Una gran sorpresa fue para muchos mexicanos la designación del Dr. Santiago Nieto Castillo cómo titular de la UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA; UIF por sus siglas, recordemos que éste organismo forma parte o pasa a ser el brazo investigador de LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SHCP, en un esfuerzo por actualizar el sistema y al mismo tiempo lograr una homologación en cuestiones de estándares mundiales, sobre todo al ser nuestro país miembro integrante GAFI, Grupo de Acción Financiera, urgente es tomar cartas en el asunto referente y preferentemente hablando de lavado de dinero, atendiendo a su vez los distintos requerimientos aplicables a los distintos sujetos obligados...
Recordemos que a partir de la tipificación de delitos por "Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita", lo que coloquialmente se conoce bajo la descripción de " Lavado de Dinero" donde también implica financiamiento al terrorismo en el Código Penal Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público brinda a éste organismo UIF, atribución de emitir Disposiciones de carácter general en materia de prevención, para evitar posibles operaciones vinculadas con los delitos ya mencionados.
"50 mil millones de dólares en lavado de dinero anual..."
"3 mil millones de pesos en cuentas congeladas en el combate contra el robo de hidrocarburos..." En el tiempo equivalente al año pasado donde solo se congelaron 24 millones de pesos en el mismo lapso, nos da una idea del cambio que se ésta gestando desde la institución a su cargo...
"Algunas de las acciones que se han realizado no han causado gusto en la comunidad..."
"Lugar 138 como uno de los países más corruptos..."
De acuerdo a "Transparencia Mexicana" a principios de enero 2018 estábamos ubicados en el lugar número 135 https://www.tm.org.mx/ipc2017/ Pero bueno, aquí valdría la pena saber la realidad exacta... en días pasados nos enteramos en una de #LasMañanera del Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que fue éste mismo organismo, Transparencia Mexicana, quien da el VoBo y respaldo a las licitaciones de quienes construyeron gaseoductos con contratos "leoninos", pero ese es tema de otra columna, sólo es referente para saber o entender a la calificadora...
Profesor investigador y miembro del sistema nacional de investigadores, nombrado Fiscal especializado para la atención de delitos electorales... bastante mencionado en el sexenio pasado, cuando El 19 de febrero de 2015 fue elegido por el Senado de México como titular de la FEPADE, unidad de vigilancia para los delitos electorales.
Inolvidable en el mundo político cuando la fiscalía a su cargo da a conocer la denuncia presentada contra el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Arturo Escobar y Vega, por su "presunta" participación en diferentes delitos de tipificados como electorales; después de lo ocurrido y a todas luces en represalia, el Partido Verde Ecologista de México nos sorprende con la noticia y denuncia sobre Nieto Castillo ante la entonces PGR, ahora FGR... por la que ellos aducen " vulneración del debido proceso a Pablo Escudero Morales", dejando de lado que también era investigado incluso acosado, por la labor desempeñada como asesor del PRD en el Senado, porque esto generaba conflicto de intereses partidistas...
Lo subsecuente es historia... La destitución de Santiago Nieto aquél 20 de octubre de 2017 , cuando declara como Emilio Lozoya lo presionaba... después de eso nos regala un libro Sin Filias ni Fobias, memorias de un fiscal incómodo. El contubernio partidista se percibía a todas luces, el pueblo mexicano sabía y comentaba lo que en realidad estaba ocurriendo, y deducimos que desde ahí la inconformidad ante la aberración cometida, es lo que brinda ese gozo y esperanza al enterarnos el nuevo cargo a ocupar en la ahora llamada IV TRANSFORMACIÓN, si antes, aun con agravios , amenazas y presiones sacó a relucir los trueques y componendas al interior... ahora con las manos libres y el apoyo del titular del ejecutivo y mejor aún, recibiendo consigna de acabar con la corrupción imperante, es de agradecer al titular de la UIF el compromiso que adquiere al frente de casi cincuenta consejos y barras de abogados, los cuales integran EL CONSEJO NACIONAL DE LA ABOGACÍA con el Dr. Jorge Ricardo García Villalobos Haddad al frente y qué, recordemos también, este doctor y representante jurista, García Villalobos Haddad, en algún momento formó parte de los 32 aspirantes a ocupar el puesto del llamado FISCAL ANTICORRUPCIÓN y precisamente en el sexenio pasado le dieron tantas largas al tema siendo llevado y traído en el senado de la república, terminando en la papelera...
Los consejos de abogados y contadores presentes en el magno evento celebrado en La hacienda de los Morales, Polanco, dan el espaldarazo y al mismo tiempo ofrecen el pleno conocimiento, y expertis para dedicarlo al servicio del país, cabe mencionar que muchos de ellos, empresarios también, tienen la confianza plena que lo iniciado por el Dr. Santiago Nieto Castillo no será una cacería de brujas y sí una limpia con mano fuerte por el bien del país y del mismo gremio... En un inesperado mensaje, por la duración, Santiago Nieto Castillo comparte parte de la estrategia realizada, los proyectos y visión sobre lo que desde la UIF se puede hacer al respecto, nos comparte cifras, equipara tiempos y montos... esto a su vez refleja la dedicación que en tan corto periodo ha dedicado al cargo encomendado...
México necesita de todos... Juristas, contadores, servidores públicos y mexicanos en general debemos poner la parte que nos corresponde, hacer valer nuestros derechos, sí, pero también aceptar y acatar nuestras obligaciones....