La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) firmaron un convenio de colaboración.
El convenio de colaboración establece acciones conjuntas que promueven la formación profesional y la capacitación en la prevención y lavado de dinero mediante la fiscalización de las cuentas públicas.
Este compromiso tiene como objeto la colaboración para fortalecer las tareas de la UIF y el OSFEM
Ambos organismos promueven la formación profesional y capacitación, a través de la organización de cursos y diplomados
La UIFy el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México colaboran en diversas acciones de seguridad
También la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), realizan acciones y estrategias para reforzar los mecanismos de coadyuvancia en la prevención y combate al lavado de dinero.
La titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, y la Auditora Superior mexiquense, Miroslava Carrillo Martínez, firmaron un convenio en el que ambas instituciones se comprometieron a determinar los mecanismos y procedimientos necesarios para la capacitación y el intercambio de conocimientos e información.
Cabe recordar que la La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México promoverán la capacitación en la prevención y lavado de dinero mediante la fiscalización.