Acusan a la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa a través de una red de lavado de dinero en bienes raíces.
Las investigaciones de un bufete de abogados en California (Harris/Thaler) llegaron hasta la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, a quien acusan de formar parte de una importante red de lavado de dinero que culminó con sobornos a funcionarios, incluyéndola.
Acorde a lo señalado, tras investigar el lavado de dinero del Cártel de Sinaloa a través de una complicada serie de compra de viviendas en Illinois, Indiana, Iowa y Arizona pudieron localizar:
- sobornos a funcionarios públicos
- evasión de impuestos
- robo de nómina
- fraude por bancarrota
- fraude de seguros
- extorsión
Red de lavado de dinero en Arizona lleva sobornos a políticos y funcionarios estadounidenses
Según indica la investigación de Jacqueline Breger, investigadora principal de Harris/Thaler Law Corporation, desde 2006 han realizado investigaciones sobre una red de lavado de dinero con empresas de bienes raíces estadounidenses que desviaban sus fondos a Panamá.
Dicha red operaba con la ayuda de empresas dedicadas a la compra de viviendas de 4 estados estadounidenses, incluyendo a Arizona en las ciudades de Maricopa y Pima.
Se mencionó que Dawna Rae Chavez residente de Mesa, Arizona, y a su hija, Brittany Rae Chavez, son apuntados como los principales encargados de generar los documentos para crear las empresas del crimen organizado y que a través del seguimiento a dichos personajes se logró establecer:
- la existencia de 10 mil documentos falsificados con el Registrador del Condado de Maricopa
- 35 mil escrituras de garantía
- fideicomisos que evidencian transacciones fraudulentas
- más de 15 mil certificaciones notariales falsificadas
- la facilitación de sobornos a funcionarios públicos
- evasión de impuestos
- robo de nómina
- fraude por bancarrota
- fraude de seguros
- extorsión
Cártel de Sinaloa promueve fraude electoral en Arizona
Asimismo, se indicó que las ganancias de la red de lavado de dinero de bienes raíces se otorgaron a políticos y funcionarios electorales, en el caso de Arizona, también para realizar fraude electoral en Pima y Maricopa desde 2004.
“Desde 2004, las elecciones dentro del condado de Pima y el condado de Maricopa han sido manipuladas a través de la infiltración de las bases de datos del condado como resultado de los sobornos pagados a los ejecutivos de los proveedores de servicios electorales, incluidos, entre otros, los directores de Runbeck Election Services”.
John Thaler
Se señaló que utilizaron sobornos e infiltración para afectar el resultado de las contiendas durante las elecciones del 3 de noviembre de 2020, incluyendo las contiendas por Gobernador, Secretario de Estado y Fiscal General de Arizona.
En dichos fraudes señalan a políticos republicanos y demócratas que presuntamente están ligados.
Kattie Hobbs, gobernadora de Arizona, señalada por recibir sobornos del narco
La investigación también refleja que al menos el 25 por ciento de los jueces activos en Arizona han aceptado sobornos a cambio de proteger las actividades de crimen organizado en Pina y Pima, además de:
- supervisores del condado
- asistentes de jueces
- fiscales de ciertas ciudades y del condado de Maricopa
- especialistas legales periféricos (abogados, proveedores de atención de la salud mental ‘aprobados’ y especialistas relacionados)
Mientras que algunos de los nombres de los 40 funcionarios que han sido señalados e investigados por ayudar en el esquema de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa son:
- la gobernadora Katie Hobbs
- el secretario de Estado, Adrian Fontes
- la senadora Krysten Sinema
- el representante Ruben Gallego
- el alcalde de Mesa, John Giles
- el presidente de la Cámara de Representantes de Arizona, Ben Toma
- los supervisores del condado de Maricopa, Bill Gates, Thomas Galvin y Clint Hickman
“Esta lista comprende personas cuya investigación se ha completado. Funcionarios adicionales, incluidos jueces y funcionarios electorales del condado de Maricopa y sus cónyuges, están actualmente implicados por la evidencia obtenida hasta la fecha”.
John Thaler
No obstante, pese a que hasta el momento sólo son 4 estados los señalados por lavado de dinero del narco, la investigación apunta a que, al menos, 20 estados del país presentan actividad de dicha red.
