La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos líderes mexicanos del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a dos empresas mexicanas.
Ambos líderes del CJNG estaban relacionados con el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, aunque también se presume que de otras sustancias como la metanfetamina y cocaína, según indica un comunicado.
De igual manera, también fueron sancionadas dos empresas mexicanas que servirían para el lavado de dinero de este negocio ilegal.
Ellos son los dos líderes mexicanos del CJNG y empresas sancionadas por tráfico de fentanilo en Estados Unidos
Los líderes que forman parte de células delictivas del CJNG sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos son:
- Juan Carlos Banuelos Ramírez, líder de una célula del CJNG que se dedica al tráfico de metanfetamina y fentanilo, además de blanquear dinero, obtener precursores químicos y supervisas laboratorios de producción dentro de México; es acusado de enviar píldoras de oxicodona falsificadas; traficar drogas escondidas a través de maquinaria; administrar la producción de metanfetamina en laboratorios ubicados en Jalisco; comprar armas automáticas y drones para la organización
- Gerardo Rivera Ibarra, líder de una célula del CJNG que se dedica al tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína que opera en Jalisco; tiene vínculos con Audias Flores Silva, un miembro de alto rango del CJNG
Banuelos Ramírez fue sancionado por Estados Unidos por haber participado, o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente, o plantean un riesgo significativo de contribuir materialmente, a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.
Mientras que Rivera Ibarra fue sancionado por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre, directa o indirectamente del CJNG.
Las empresas mexicanas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que están vinculas con el CJNG son:
- Fornely Lab SA de CV, dedicada al comercio al por mayor y por ser propiedad de, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente de Rivera Ibarra
- Inmobiliaria Universal Deja Vu SA de CV, dedicada a actividades inmobiliarias y por ser propiedad de, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Banuelos Ramírez
Estados Unidos obtuvo la ayuda del Gobierno de México para sancionar a dos líderes del CJNG por tráfico de fentanilo
La OFAC coordinó esta acción de sanción contra los líderes de células del CJNG con el Gobierno de México, incluida su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como con socios del Gobierno de Estados Unidos.
Incluida la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Central de California, la Administración de Control de Drogas, Investigaciones de Seguridad Nacional y el Servicio de Impuestos Internos - Investigaciones Criminales.
Estas sanciones refuerzan los esfuerzos de la Fuerza de Ataque Contra el Fentanilo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que aprovecha para desmantelar las redes financieras ilícitas de las que dependen los cárteles.
