En Andorra ya investigan si Juan Collado, quien fuera abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, realizó pagos de más de 10 millones de dólares en lujos para políticos mexicanos en Europa y Estados Unidos.
Así lo reveló un reportaje del diario El País, el cual cita un informe confidencial de las autoridades de Andorra, en el que se señala que los lujosos pagos se hicieron entre los años 2008 y 2015.
Tales pagos fueron destinados a “exclusivos hoteles, restaurantes, joyerías y clínicas de estética” en países como:
- España
- Francia
- Italia
- Suiza
- Estados Unidos
Asimismo, estos pagos también se utilizaron para comprar vuelos, alquiler de vehículos y para sacar dinero en efectivo de cajeros, apuntó el medio español.
Políticos mexicanos estarían detrás de los lujosos pagos hechos por Juan Collado en Europa y Estados Unidos
De acuerdo con el reportaje, las autoridades de Andorra se encuentran detrás de la pista de quién o quiénes se esconden detrás de los lujosos pagos hechos a nombre de Juan Collado.
Si bien los pagos fueron hechos a través de una decena de tarjetas de crédito a nombre de Juan Collado, las investigaciones se encaminan a que los clientes reales de estos servicios fueron terceras personas vinculadas a la política mexicana.
Es por ello que la policía andorrana pidió a una juez que solicite a los hoteles, aerolíneas, compañías de alquiler de vehículos, clínicas de estética y joyerías en los que se hicieron las compras lujosas que proporcionen los nombres de los clientes.
Según El País, las autoridades de Andorra recuerdan que tales establecimientos tienen la obligación de registrar el nombre de sus clientes y que se ha exhortado a las joyerías de lujo a identificar a los clientes a por medio de las garantías de los productos.
Los investigadores encaminan la idea de que Juan Collado actuó presuntamente como prestanombres de dirigentes mexicanos en Andorra.
Según el periódico español, en este esquema, la casa de cambio Timber tuvo un papel clave para ingresar 50.2 millones de dólares en Andorra a través de 82 traspasos internos, “un sistema que no deja huella”, destacó.
Además de que se habrían usado una red de 16 empresas fantasma con cuenta en Andorra para mover el dinero de México a ese país, que a su vez, también habría sido usada por cárteles de narcotráfico.
Andorra también investiga vuelos de Enrique Peña Nieto en aviones de Juan Collado
El diario señaló que el abril pasado Andorra solicitó a Estados Unidos investigar los vuelos que Enrique Peña Nieto realizó en los aviones de su entonces abogado Juan Collado.
El informe al que tuvo acceso El País sostiene que el expresidente hizo al menos tres vuelos en los aviones de Juan Collado.
Así como que el abogado también habría depositado más de 90 mil dólares para el tratamiento de una de las hijas de Enrique Peña Nieto.
Actualmente, Juan Collado se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la CDMX acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada.