Genaro García Luna siguió enriqueciéndose durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, apunta Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien informó sobre la demanda por 745 millones de dólares que el actual gobierno mexicano presentó en Estados Unidos contra el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Sumado al juicio que atraviesa Genaro García en Brooklyn, Nueva York, se informó que el exfuncionario federal también tiene una demanda civil en Florida relacionada a delitos de:
- corrupción
- delincuencia organizada
- lavado de dinero
Según expuso Pablo Gómez, todos los delitos se llevaron a cabo por García Luna a través de una red de corrupción en donde implicó a 44 empresas y 7 personas, incluida su esposa Linda Cristina Pereyra.
Los crímenes se habrían cometido durante 20 años, y prosiguieron aún despues de su estadia en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Genaro García Luna robó más de 745 millones de dólares a México
En la conferencia mañanera de hoy 9 de febrero, Pablo Gómez aseguró que Genaro García Luna tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos durante sus funciones como titular de la SSP y después de ello.
Dijo que con la ayuda de Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745 millones 879 mil 384 dólares con 78 centavos.
Por ello, en septiembre de 2019 la UIF y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) iniciaron un proceso civil en contra de García Luna y las empresas y personas involucradas en dicha red de corrupción, para recuperar lo robado a México.
Ello debido a que el dinero robado fue transferido al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes, muebles e inmuebles, así como otros activos en Florida.
Personas físicas involucradas en la red de corrupción de Genaro García Luna
Acorde a lo expuesto por Pablo Gómez, actualmente son 8 las personas demandas por la delincuencia organizada y lavado de dinero que cometió Genaro García Luna, incluyéndolo, apuntando a:
- Lynda Cristina Pereyra de García Luna
- Mauricio Samuel Weinberg López
- Jonathan Alexis Weinberg Pinto
- Sylvia Donna Pinto de Weinberg
- Natan Wancier Taub
- José Francisco Niembro Gónzalez
- Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro
Dichas personas, sumadas a Genaro García Luna, se encuentran bloqueadas por la UIF debido al robo que cometieron en México; además, se comentó que añadido a la demanda que tienen en Florida, se realizó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), por:
- corrupción
- delincuencia organizada
- operaciones con recursos de procedencia ilícita
Empresas involucradas en la red de corrupción de Genaro García Luna
Igualmente, se indicó que son 44 empresas las implicadas en la confabulación que hicieron Genaro García Luna y sus socios, apuntando a:
- Nunvav Inc. S.A.
- Nunvav Technologies Inc., S.A.
- Gull Holding Enterprises, Inc. S.A.
- Glac Security Consulting, Technology, Risk Management S.C.
- 1104 South Street LLC
- 1410 Reynolds, LLC
- 1912 Century, LLC
- 274 Sigb LLC
- 2903 Pen II LLC
- Assets Financing Services LLC
- Asw Holdings, LLC
- Awoffice Inc
- Awp Village Bay II LLC
- Bellini Wi 1501, Corp.
- Best Friends Midtown LLC
- Best Friends Since 1880 LLC
- Brill 5002 II, LLC
- Delta Integrator LLC
- GL & Associates Consulting LLC
- Icon Brickell 3802, LLC
- Jade Ocean 3203, LLC
- Jade Ocean 3603, LLC
- Jagra LLC
- Only Best Properties Corp
- Peninsula Cas II LLC
- Peninsula Mas II LLC
- Peninsula SMS, LLC
- Peninsula SNDS, LLC
- Peninsula SSW II, LLC
- Peninsula Stecar II, LLC
- Peninsula SW II, LLC
- The Point 54, LLC
- Restaurants & Bevarage Operator Los Cedros LLC d/b/a Oggi Caffe
- Ruby Dynasty Trust
- SDSW Dynasty Trust
- Sunshine Dynasty Trust
- VFST, LLC
- W Gourmet Group, L.L.C.
- Wancier 2017 Family Trust
- Imperial Crab LTD.
- Inmobiliaria Damari LLC
- Molv, LLC
- Right Way Investments Corp.
- Sylsa Aircorp, Inc. and/or Sysa Aircorp Inc.
Muebles que adquirió Genaro García Luna tras su red de corrupción
Asimismo, se compartió el listado de algunos de los muebles que adquirieron Genaro García Luna y sus socios, con el presunto dinero que robaron a México a través de los 30 contratos con dependencias federales.
Entre los muebles señalados destacan:
- Fiat 500 2013
- Ferrari F430 Spider de 2007
- Maserati Levante de 2017
- Jeep Wranger Limited Rubicon 2015
- Audi S4 Quattro de 2008
- Jeep Grand Cherooke en 2012
- Lamborghini Huracán 2017
- Tesla Model X 2017
- Mercedes Benz 2011
- Ford Mustang 1970
- Harley Davidson YRSCA 2007
- Jaguar Sedan 2011
Además, también se señalaron las propiedades que presuntamente pertenecen a Genaro García Luna y su red de corrupción, algunas de ellas:
- Propiedad de un millón 180 mil 800 dólares en Collins Avenue, Ny Isles Be
- Propiedad de un millón 150 mil dólares en Brickell Avenue, Miami
- Propiedad de 4 millones 200 mil dólares en Islas Boulevard, Aventura, Fl
- Propiedad de 2 millones 232 mil 876 dólares en Island Estates Dr, Aventura, Fl
Contratos que realizó Genaro García Luna para robar dinero a México
En cuanto al listado de los contratos que presuntamente otorgaron 745 millones 879 mil 384 dólares con 78 centavos, destacan:
- Contrato para el CISEN en presunta ampliación de equipos, cuyo monto fue de 52 millones 200 mil pesos, lo equivalente a 2 millones 633 mil 906 dólares con 64 centavos.
- Adquisición de un Sistema de Protección contra Drones para los Ceferesos Altiplano y Norte, cuyo valor fue de 270 millones de pesos, es decir 13 millones 811 mil 476 dólares con 32 centavos.
- Un convenio de Reconocimiento de Adeudo en CRA de la PGJCDMX por 26 millones 666 mil 666 pesos, es decir un millón 510 mil 477 dólares con 86 centavos.
