La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que dio inicio a una investigación en México sobre las personas involucradas en los Pandora Papers.
En su cuenta de Twitter, el titular de la UIF, Santiago Nieto, confirmó este domingo que la dependencia ya inició la investigación de los mexicanos involucrados en los Pandora Papers.
Esto como parte del compromiso del presidente AMLO del combate a la corrupción, indicó el titular de la UIF.
Además, insistió en la necesidad de avanzar en identificar a los beneficiarios finales.
“Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora papers. La #UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del Presidente @lopezobrador_ de combatir corrupción. Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales”
Santiago Nieto. Titular de la UIF
Más de 3 mil mexicanos implicados en los Pandora Papers
Este 3 de octubre, se reveló una investigación de alrededor de 11.9 millones de documentos filtrados denominada “Pandora Papers”.
Los Pandora Papers involucran a 3 mil 047 políticos, funcionarios y millonarios mexicanos por presuntamente haber utilizado “empresas de papel”, fideicomisos opacos y diversas maniobras financieras para mover sus fortunas a paraísos fiscales.
Esto con ayuda de bancos, asesores y despachos legales.
Entre los mexicanos que son mencionados en los Pandora Papers están:
- Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia
- Jorge Arganis, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
- Julia Abdala, actual pareja de Manuel Bartlett
- el senador de Morena Armando Guadiana
- Enrique Martínez y Martínez, exgobernador de Coahuila y secretario de Agricultura en el gobierno de Enrique Peña Nieto
- Germán Larrea, empresario y director ejecutivo de Grupo México
- María Asunción Aramburuzabala, empresaria e inversionista
Los Pandora Papers también muestran que los políticos, funcionarios y empresarios mexicanos crearon sociedades de papel para:
- comprar propiedades de lujo
- jets y yates privados
- evadir impuestos
- administrar fortunas y herencias
- administrar inversiones
- abrir cuentas bancarias
- guardar las utilidades de sus negocios
Con el fin de conocer a los verdaderos dueños de las compañías offshore, los Pandora Papers contienen:
- registros de empresas
- certificados de acciones
- estados financieros
- títulos de propiedad
- correos electrónicos
- escrituras legales
Cabe mencionar que las identidades de los dueños de las empresas en paraísos fiscales comúnmente se mantienen ocultas.