México.- Pandora Papers, es el título de una investigación periodística basada en la filtración de 11.9 millones de documentos confidenciales que revelan una de las tramas de corrupción y de paraísos fiscales más grandes de la historia.
En entrevista para W Radio, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, detalló que dentro de la filtración de documentos en Pandora Papers se encuentran:
- Hojas de cálculo
- Actas
- Registros
- Correos electrónicos
- Facturas
- Pasaportes
Documentos que pertenecen a 14 grupos de abogados especializados en crear sociedades como Panamá, las Bahamas y las Islas Vírgenes Británicas, considerados como paraísos fiscales.
Los paraísos fiscales ofrecen ventajas fiscales a los ciudadanos de otros países que crean sus sociedades en su territorio, reduciéndoles las cargas tributarias y protegiendo su anonimato.
Pese a que los llamado paraísos fiscales no son ilegales, estos son utilizados generalmente para ocultar grandes flujos de dinero sin necesidad de cumplir responsabilidades fiscales o legales en el país de origen.
¿Por qué la importancia de los Pandora Papers?
La investigación de los Pandora Papers se realizó gracias al trabajo de más de 600 periodistas y 150 medios internacionales, donde se señala más de 27 mil compañías creadas entre 1971 y 2018.
De acuerdo con la información de los Pandora Papers las más de 27 mil compañías son conformadas por diversas personalidades de todo el mundo, en donde destacan:
- 330 políticos y cargos públicos, de los cuales 90 de ellos son europeos
- 15 jefes de Estado de América Latina
- 46 oligarcas rusos
- 133 millonarios de la lista Forbes
Ya que los famosos paraísos fiscales no son ilegales, se presume que no todas las personas nombradas en dentro de los Pandora Papers son sospechosas de irregularidades.
No obstante, los problemas comienzan cuando esas sociedades y sus ganancias están deliberadamente escondidas en estas jurisdicciones.
Esta información se irá revelando poco a poco por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) encargado en liderar la investigación de los Pandora Papers.
¿Quiénes son los mexicanos protagonistas en los Pandora Papers?
De acuerdo con la investigación, por lo menos 3 mil 047 mexicanos movieron dinero a paraísos fiscales, con la colaboración de bancos y despachos legales, entre ellos destacan:
- Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia
- Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes
- Armando Guadiana
- Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad.