Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tiene irregularidades patrimoniales, aseveró el ex senador por el PAN, Roberto Gil Zuarth.
Por medio de una serie de mensajes que compartió en Twitter, Roberto Gil Zuarth reveló documentos con lo que exhibiría las presuntas irregularidades en la que ha incurrido Santiago Nieto.
En sus mensajes, Roberto Gil Zuarth señaló diferentes hechos de los que aseguró, muestran el supuesto comportamiento financiero irregular por parte de Santiago Nieto.
Consultado por SDPNoticias, Santiago Nieto solo dijo que “todo está en el SAT y en la Secretaría de la Función Publica”.
Santiago Nieto usa prestanombres y empresas fachada, acusa Roberto Gil Zuarth
De acuerdo con Roberto Gil Zuarth, recibió de fuentes “muy cercanas”, información sobre irregularidades patrimoniales y financieras protagonizadas por Santiago Nieto.
En el primero de los casos que exhibió, el ex senador del PAN señaló que este año, Santiago Nieto recibió 866 mil 218 pesos por la renta de un propiedad en la CDMX que tiene un valor de 24 millones de pesos.
Indicó que Santiago Nieto compró el inmueble con un crédito hipotecario, del que destacó, el ex titular de la UIF no reporta pago de intereses por ese crédito en sus declaraciones.
Al detallar el caso, señaló que Santiago Nieto renta dicha casa de San Ángel, a una empresa de nombre “Álvarez y Barrios Inmobiliaria”, cuyos socios al parecer se tratan prestanombres.
Así lo acusó Roberto Gil Zuarth al exponer que entre los socios de la empresa que renta la casa que es propiedad de Santiago Nieto, están los siguientes perfiles:
- Emerson Aguilar Olivares, quien es becario de “Jóvenes construyendo el futuro”
- Kevin Jhoavini Mateo Cruz, quien “vive en una modesta carnicería en Oaxaca
- Perla Flores Librado, quien registra su domicilio en Veracruz
Aunado a lo anterior, Roberto Gil Zuarth indicó que en el caso de Emerson y Kevin, también ha encontrado que fungen como socios en al menos otras 6 empresas que afirmó, realizan operaciones simuladas.
(Santiago Nieto) le renta esa casa en San Ángel, CDMX, a una empresa denominada “Álvarez y Barrios Inmobiliaria”. Los socios de esta empresa son: Emerson Aguilar Olivares, Kevin Jhoavini Mateo Cruz y Perla Flores Librado.
Emerson es becario del programa “Jóvenes construyendo el futuro”. El compañero Kevin vive en una modesta carnicería en Oaxaca. Perla registra domicilio en Veracruz. Emerson y Kevin son socios en, al menos, otras 6 empresas que realizan operaciones simuladas”
Roberto Gil Zuarth
Santiago Nieto habría conformado una estructura de simulación, afirma Roberto Gil Zuarth
Sobre la empresa “Álvarez y Barrios Inmobiliaria” que renta la casa de Santiago Nieto, agregó que tiene operaciones con otra denominada “CAES Soluciones y Capacitaciones Empresariales”.
De ambas empresas, afirmó que se tratan de empresas fantasma o empresas “fachada”, ya que añadió, “CAES” ha facturado a “Álvarez” 1.8 millones de pesos en este 2021.
A su vez, destacó Roberto Gil Zuarth, “CAES” le ha pagado directamente a Santiago Nieto al menos 1.4 millones de pesos por concepto de asesorías.
El ex senador del PAN afirmó que el hecho se trata de lo que afirmó, es una “clara estructura de simulación”.
En ese sentido, indicó que se puede observar que una empresa “amiga” le pagó la renta por la casa y otra empresa “amiga”, le pagó honorarios a Santiago Nieto, con lo que dijo, “la lana, pues, va y viene”.
“Esto es una clara estructura de simulación: una empresa “amiga” paga la renta por la casa y otra empresa “amiga” le paga honorarios a @SNietoCastillo. La lana, pues, va y viene”
Roberto Gil Zuarth
Tras relatar un tercer hecho relacionado con un colaborador cercano a Santiago Nieto, Roberto Gil Zuarth concluyó al indicar que ofrecerá más información posteriormente.
Finalmente, extendió un agradecimiento a sus fuentes y aseguró que pondrá a disposición de la autoridad correspondiente todos los elementos que compartió.
Santiago Nieto, Roberto Gil Zuarth y Carla Humphrey
Cabe destacar que entre Santiago Nieto y Roberto Gil Zuarth, habría alguna relación, debido a que Carla Humphrey, actual esposa del primero, es exposa del segundo.
En noviembre del 2021, Santiago Nieto se casó con Carla Humphrey, quien se desempeña actualmente como consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), cargo que ocupará hasta 2029.
Tras la boda celebrada en Guatemala, Santiago Nieto presentó su renuncia a la UIF el 9 de noviembre de 2021. Desde entonces, la UIF está a cargo de Pablo Gómez.
Previo a su matrimonio con Santiago Nieto, la consejera del INE fue esposa de Roberto Gil Zuarth, quien fuera secretario particular los dos últimos años de la administración de Felipe Calderón.
Fue durante 6 años, del 2012 a 2018, cuando Carla Humphrey y Roberto Gil Zuarth estuvieron casados, tiempo en el cual no tuvieron hijos.
Sobre su matrimonio con Roberto Gil Zuarth, Carla Humphrey declaró tras finalizar dicho enlace que fue víctima de violencia política durante el tiempo que estuvieron juntos.
Y es que Carla Humphrey apuntó que estuvo en una situación de conflicto de interés, pues al estar casada con Roberto Gil Zuarth, se le acusaba de no ejercer bien sus funciones como consejera electoral.
Aunado a lo anterior, Carla Humphrey denunció que mientras estuvo con Roberto Gil Zuarth, él fue quien bloqueó su carrera política para poder acceder como consejera del INE.
Ante los señalamientos de su hoy ex esposa Carla Humphrey, Roberto Gil Zuarth negó las acusaciones al rechazar que haya ejercido violencia de género en su contra.
