Santiago Nieto respondió la noche de este lunes 8 de abril a los señalamientos en su contra por una supuesta investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Y es que el ex titular de esta misma instancia, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), estaría relacionado con una denuncia que se presentó en el mes de marzo 2024 ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Cabe recordar que Santiago Nieto fue acusado a finales de 2023 por el despacho Coello Trejo y Asociados, de iniciar una red de lavado de dinero a través de empresas en sociedad con su cuñado, Sergio Eduardo Humphrey Jordan.
Santiago Nieto responde a señalamientos por supuesta investigación por la UIF
Santiago Nieto respondió esta noche a los periodistas Arturo Ángel y Pedro Pablo Tejada, quienes lo señalaron de estar vinculado a una denuncia que presentó la UIF ante la FGR por el delito de lavado de dinero.
Sin embargo, los informadores precisaron que el pasado 4 de marzo 2024 la UIF presentó una denuncia en la FGR en contra de su cuñado, Sergio Eduardo Humphrey Jordan, hermano de su esposa, la consejera del INE Carla Humphrey.
Al respecto, Santiago Nieto precisó que no forma parte de la acusación, además de asegurar que sus fuentes institucionales le informaron que la UIF no presentó ninguna denuncia.
Indicó que las empresas no fueron constituidas por Sergio Eduardo Humphrey, además de rechazar su vinculación con el caso, pues aseguró que éstas fueron creadas en el año 20217, cuando él no era el titular de la UIF.
Respecto a la nota que han subido Arturo Ángel y Pedro Pablo Tejada en Querétaro, hago del conocimiento:
1. Fuentes institucionales me dicen que NO es una denuncia de la UIF.
2. Las empresas NO las constituyó mi cuñado.
3. Las empresas son de 2017, cuando yo NO era titular de UIF.
Santiago Nieto
Por su parte, el periodista Arturo Ángel respondió a Santiago Nieto, indicando que la FGR sí abrió una carpeta de investigación a solicitud de la UIF, por lo que su cuñado sí estaría siendo investigado.
Detalló que la nueva investigación estaría a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscalía Especializada de Control Competencial.
Si bien, en esta nueva acusación por parte de la oficina adscrita a la SHCP no se señala directamente al ex funcionario, sí podría ser requerido por las autoridades como testigo.
Santiago Nieto fue acusado por supuesto lavado de dinero con empresas con su cuñado en 2023
En diciembre de 2023, el despacho Coello Trejo y Asociados acudió ante la FGR a interponer una denuncia contra Santiago Nieto, acusando un supuesto lavado de dinero a través de empresas de su cuñado.
De acuerdo con el bufete de abogados, el ex titular de la UIF habría participado en la formación de una red de empresas que operaban con recursos de procedencia ilícita, ello cuando aún estaba al frente de dicha instancia de la SCHP.
Coello Trejo y Asociados aseguró que Santiago Nieto habría iniciado esta red de lavado de dinero en el año 2019, favoreciéndose para cometer delitos de defraudación fiscal y asociación delictuosa.
La denuncia, misma que se ratificó ante la FGR, acusaba a por lo menos 17 empresas que formarían parte de la red de lavado de dinero, esto con el aval de Santiago Nieto.
El despacho aseguró que las empresas relacionadas se habrían creado en 2019, además de que todas ellas contarían con el mismo domicilio fiscal.
