El despacho Coello Trejo y Asociados presentó, ante la Fiscalía General de la República (FGR), una denuncia contra Santiago Nieto, encargado del Despacho de la Procuraduría del Estado de Hidalgo, poruna supuesto lavado de dinero a través de empresas de su cuñado.
De acuerdo con la denuncia presentada y ratificada ante la FGR, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tejió una red de empresas que operaban con recursos de procedencia ilícita cuando aún estaba al frente de dicho organismo.
De acuerdo con la denuncia, Santiago Nieto habría iniciado esta red de lavado de dinero en 2019, con la que además habría incurrido en los delitos de defraudación fiscal y asociación delictuosa.
Santiago Nieto usó empresa de Sergio Humphrey para lavado de dinero según denuncia
La denuncia del despacho Coello Trejo y Asociados señala Santiago Nieto inició una red de lavado de dinero con empresas en sociedad con su cuñado, Sergio Eduardo Humphrey Jordan, hermano de su esposa, la consejera del INE Carla Humphrey.
De acuerdo con el expediente que dio a conocer el 17 de diciembre el despacho denunciante, un audio donde se escucharía a Sergio Humphrey, se confirma que Santiago Nieto participó de dicha red.
Según el audio cuya voz se atribuye al cuñado de Santiago Nieto, Sergio Humphrey, dijo que se abrió una “nueva solución de negocios” en la empresa Entra Consulting en la que participa el extitutal de la UIF, a quien llamó “el zar para el lavado de dinero en México”.
“Acabamos de abrir una nueva línea, una nueva solución de negocios en Entra Consulting con Santiago (Nieto), que era el zar para el lavado de dinero en México, es el nuevo socio que tenemos respecto al lavado de dinero. Él es como el tipo que arregla en México”
supuesta declaración de Sergio Humphrey, cuñado de Santiago Nieto
De acuerdo con la denuncia, la red de empresas que realizan lavado de dinero con el apoyo de Santiago Nieto tiene operaciones entre sí con pérdidas fiscales y con transacciones internacionales en al menos ocho países, aseguran los abogados_
- Javier Coello Trejo
- Javier Coello Zuarth
- Roberto Gil Zuarth
Santiago Nieto tejió red de lavado con 17 empresas, aseguran denunciantes
La denuncia afirma que Santiago Nieto tejió una presunta red de 17 empresas cuando aún estaba al frente de la UIF que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además, los abogados señalaron que dichas empresas fueron creadas en 2019 y cuentan con el mismo domicilio fiscal.
Por otra parte, Coello Trejo denunció supuestas venganzas políticas así como presuntas denuncias contra 14 funcionarios del gobierno de la CDMX, por un supuesto caso de espionaje.
Asimismo, Gil Zuarth recordó que han presentado más de 10 denuncias contra Nieto Castillo, a quien además acusó de la venta de información de la UIF, así como por supuestos actos de extorsión a periodistas, políticos y empresarios.