Caroline Ellison, exnovia de Sam Bankman-Fried, se declaró culpable de fraude en FTX; la mujer podría terminar de hundir a su expareja, actualmente preso.
En el caso del fraude cometido a los clientes de FTX, fundada por Sam Bankman-Fried y Gary Wang, Caroline Ellison también se declara culpable.
De acuerdo con los medios locales estadounidenses, Caroline Ellison, quien habría sostenido una relación sentimental con Sam Bankman-Fried, ayudó a Gary Wang a desviar fondos de FTX para fundar Alameda Research.
Ahora, Sam Bankman-Fried se encuentra preso y fue extraditado a Estados Unidos; mientras que Caroline Ellison colabora en la investigación de fraude que podría terminar de hundir a su expareja.
Acusan a Caroline Ellison de fraude
Conforme a lo señalado, Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Research fue acusada de cometer:
- fraude electrónico
- fraude de valores
- fraude de productos básicos
Esos delitos podrían conducirla hasta los 110 años de prisión; no obstante, al declararse culpable de dichos cargos y aceptar colaborar con las investigación, Caroline Ellison quedó libre bajo fianza.
Misma situación habría ocurrido para Gary Wang, quien, al igual que Ellison, pagó una fianza de 250 mil dólares para quedar bajo libertad condicional.
No obstante su participación en el fraude de FTX podría terminar de hundir al socio de Wang y exnovio de Caroline Ellison, pues en teorías apuntan al hombre como el cabecilla de los movimientos.
Caroline Ellison hunde a Sam Bankman-Fried
La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros sobre Materias Primas (CFTC), acusan a Sam Bankman-Fried de dirigir a Caroline Ellison para fomentar el esquema de manipulación del precio de la criptomoneda de FTX.
Acorde a sus declaraciones, bajo la dirección de Bankman-Fried, Gary Wang creó el código de software que permitió a Alameda desviar los fondos de los clientes de FTX.
Mientras que Caroline Ellison usó los fondos malversados para la actividad comercial de Alameda.
“Bajo la dirección de Bankman-Fried, los ejecutivos de FTX alteraban el código de FTX para permitir a Alameda contar con una línea de crédito casi ilimitado en FTX”.
Comisión de Comercio de Futuros sobre Materias Primas (CFTC)
¿De qué es acusado Sam Bankman-Fried?
Cabe destacar que Sam Bankman-Fried fue acusado de desviar ilegalmente los depósitos de los clientes en la plataforma FTX y usarlos para:
- permitir el comercio de Alameda Research
- comprar bienes raíces
- hacer grandes donaciones de campaña a los políticos estadounidenses de izquierda y demócratas
El CEO de FTX fue detenido el pasado 12 de diciembre en Las Bahamas, luego de que la Fiscalía de Estados Unidos lo denunción tras descubrir que FTX cayó en bancarrota por “prácticas indecorosas” dentro de la empresa.
La SEC acusó a Sam Bankman-Fried de hacer un fraude por mil 800 millones de dólares con FTX y de crear un esquema para defraudar a los usuarios y clientes de esa extinta casa de intercambios.
