El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la facultad de investigar a los contribuyentes, ya sea por sus declaraciones fiscales o movimientos financieros.
En caso de hallarse irregularidades, estas investigaciones pueden derivar en auditorías o incluso en multas si se comprueba el incumplimientos en las obligaciones fiscales.
Pero ¿Cuándo empieza a investigarte el SAT? Esto es lo que se sabe sobre los motivos por los que la Administración Tributaria puede iniciar una investigación.
¿Cuándo empieza a investigarte el SAT? Conoce los principales motivos
Son muchos los motivos por lo que el SAT puede iniciar una investigación en tu contra, por lo que es importante mantener en orden tus obligaciones fiscales.
Toma nota porque estos son los motivos por los que pude investigarte el SAT:
- Movimientos Bancarios Sospechosos: Transacciones irregulares o grandes transferencias de dinero, especialmente si son internacionales
- Denuncias o informantes: Inicia cuando el SAT recibe denuncias de terceros o informantes que señalen prácticas ilícitas o evasiones fiscales
- Padrón de contribuyentes: Se trata de revisiones periódicas y aleatorias a los contribuyentes registrados para asegurar que todos cumplen con el pago de impuestos conforme a las leyes fiscales
- Declaración de Ingresos Inconsistentes o Engañosos: Cuando los ingresos declarados no coinciden con los reportados por terceros, bancos o instituciones financieras
- Deducciones Excesivas: Cuando se hacen deducciones en montos que no corresponden con los ingresos declarados
- Omisión de ingresos: En caso de que no se presenten las declaraciones fiscales o se presenten fuera de los plazos establecidos, estos podría requerir una auditoría
“Si corriges los errores o cumples las obligaciones de manera voluntaria o espontánea no se te impondrán sanciones o multas; sin embargo, si lo haces por requerimiento de la autoridad se te impondrán la sanción que corresponda” compartió el SAT.
¿Qué hacer si ya me notificó el SAT?
En caso de que ya hayas sido notificado por el SAT sobre una transferencia, lo mejor que se puede hacer en esos casos es responder con la documentación en mano.
En caso de ignorar el mensaje, las consecuencias podrían verse reflejadas en multas o sanciones adicionales.
Para tener finanzas sanas, recuerda mantener registros contables precisos y actualizados, incluyendo todas las facturas de ingresos y egresos.
