México. – Carlos Cabal Peniche fue un banquero en los noventa, actualmente es un socio de Miguel Alemán Mangani y cuenta con una orden de aprehensión por el delito de fraude fiscal.
El empresario Carlos Cabal Peniche es acusado de fraude a la empresa Crédito Real, por un préstamo que adquirió para comprar acciones del Grupo Radiópolis, de Televisa.
Recientemente, el empresario Carlos Cabal Peniche firmó un acuerdo con Crédito Real para entregarle las acciones que compró de Grupo Radiópolis y se retire la acción penal en su contra.
¿Quién es Carlos Cabal Peniche?
Carlos Cabal Peniche nació en Mérida, Yucatán en 1956, pero creció en Tabasco; su trayectoria comenzó como agricultor bananero para después convertirse en banquero.
Durante la privatización de bancos impulsada por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, Cabal Peniche compró Banco Unión.
Cabal Peniche fusionó Banco Unión con Banco Cremi, con ello se convirtió en uno de los accionistas mayoritarios los grupos bancarios en los años 90.
Asimismo, Carlos Cabal Peniche era el socio principal de la empresa Del Monte y la brasileña Interfruit.
Carlos Cabal Peniche fue detenido en los 90 por fraude
Sin embargo en 1994, Carlos Cabal Peniche fue acusado de tener un sistema de fraude en el Banco Cremi Unión y huyó del país.
El empresarios fue señalado de usar el dinero de los usuarios de su banco para autoaprobarse créditos millonarios sin ninguna garantía de pago.
En 2001, Carlos Cabal Peniche fue extraditado de Australia a México, pero consiguió la libertad provisional y después fue absuelto.
El empresario también es acusado de ser uno de los beneficiados del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) en los años 90.
Carlos Cabal Peniche dijo que financió campañas
En 1999, Carlos Cabal Peniche aseguró que financió 3 campañas del PRI, en una entrevista a Milenio.
Según Carlos Cabal Peniche, aportó cerca de 20 millones de dólares para las campañas de:
- Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de México en 1994
- Ernesto Zedillo, candidato a la presidencia de México en 1994
- Roberto Madrazo, candidato a la gubernatura de Tabasco en 1995
¿Por qué acusan de fraude a Carlos Cabal Peniche?
La empresa Nuncio Accipiens, propiedad de Teresa Pasini, esposa de Cabal Peniche, solicitó un préstamo de 300 millones de dólares (más de 600 millones de pesos) para adquirir acciones del Grupo Radiópolis.
Carlos Cabal Peniche y su esposa solicitaron el préstamo para adquirir, junto con Miguel Alemán Magnani y otros empresarios, el 50 por ciento de las acciones de Grupo Radiópolis, de Televisa.
Sin embargo, cuando llegó la fecha de vencimiento, Teresa Pasini y su esposo Carlos Cabal Peniche no pagaron su deuda.
El 19 de enero de 2021, Crédito Real informó que la empresa de la esposa de Carlos Cabal Peniche tenía un crédito vencido, el cual se utilizó para financiar sus acciones de Grupo Radiópolis.
El año pasado, el Corporativo Coral, de Miguel Alemán Magnani, compró el 50 por ciento de las acciones de Grupo Radiópolis, recursos que según habrían sido aportados por:
- Teresa Pasini, esposa de Carlos Cabal Peniche
- Samanta del Valle, hija de Alejandro del valle, presidente del Consejo Administrativo de Interjet
- Rosa María Rubio, esposa de Carlos Aguirre, director del Grupo Radio Centro,
Por la deuda, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó una orden de aprehensión contra Cabal Peniche y su esposa.