Esto es lo que ha pasado en la denuncia generada por el empresario mexicano Rafael Zaga Tawil en contra del grupo financiero Actinver.
El caso surgió en 2020, debido a una demanda presentada en contra de la familia El-Mann, en Estados Unidos, ya que utilizaron el Fideicomiso 366, el cual surgió del Fideicomiso 3201, creado y representado precisamente por Rafael Zaga Tawil.
El Fideicomiso 3201 fue hecho con Actinver, sin embargo, tras la demanda de Rafael Zaga Tawil, el grupo financiero solicitó a un juez de la Ciudad de México (CDMX) decretar medidas cautelares en su contra para que no pudiera representar dicho fideicomiso.
Tribunal falla a favor de Rafael Zaga Tawil: Actinver debe reservar mil millones de pesos
El pasado 28 de agosto, se emitió un comunicado con la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, el cual falló a favor de Rafael Zaga Tawil, por lo que Actinver debe reservar mil millones de pesos en su contabilidad, para lo que les dio 3 días.
Esto en reclamo de Rafael Zaga Tawil en señalamiento de que Actinver no cumplió con con sus obligaciones como institución fiduciaria del Fideicomiso 3201, el cual fue creado en 2017.
Sin embargo, también se añadió que el Banco Actinver, así como su grupo financiero y su institución de banca múltiple deben “acatar y cumplir sin demora” las instrucciones que dé Rafael Zaga Tawil en carácter de fideicomisario, administrador y fideicomitente en el Fideicomiso 3201.
Por lo mismo, Actinver tampoco puede actuar en contra de la voluntad de Rafael Zaga Tawil, por lo que no puede hacer nada sin su consentimiento, incluyendo la limitación de su derechos como persona física a cargo del mencionado fideicomiso.
Se agregó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deberá ejercer como vigilante de que Actinver cumpla con esta orden del juez y que verifiqué la información que divulgue en la Bolsa Mexicana de Valores.
Aunque las medidas cautelares mencionadas fueron decretadas desde el 15 de junio de 2022, aunque en ese entonces, Actinver solicitó un amparo que le fue negado, sin embargo, continuó en desacato.
Cabe mencionar que se le había ordenado a Actinver el pago de 100 millones de pesos a Rafael Zaga Tawil por daños punitivos, pero no son mencionados la reciente sentencia.
Posicionamiento de Actinver por el fallo a favor de Rafael Zaga Tawil
Actinver había señalado el pasado 18 de mayo de 2023 que, relativo a la controversia con Rafael Zaga Tawil, su patrimonio no se veía afectado, además de agregar que como institución financiera han actuado conforme a la ley durante el proceso legal.
Añadieron que de forma oportuna se han revelado los eventos relevantes del grupo financiero hacia los inversionistas, de acuerdo con la Ley del Mercado de Valores (en respuesta de que se hizo uso del Fideicomiso 366 sin notificación).
Sin embargo, un mes después de la sentencia dictada en 2022, que ya incluía la notificación a la Bolsa Mexicana de Valores, Actinver no había informado como estaba obligado.
Actinver había añadido en una carta enviada a la CNBV que la parte afectada de su grupo financiero era la División Fiduciaria, lo que indicaría que la institución completa no estaba obligada a cumplir la denuncia ni las medidas cautelares.
Esto fue contradicho por el décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el que se resolvió que fue Actinver quien respondió a la demanda, además de que no son diversas personas, sino la misma en cuestión jurídica.
