La Fiscalía General de la República (FGR), del fiscal Alejandro Gertz, espera cerrar con broche de oro el año al aprehender finalmente a Rafael Zaga, hermano de Teófilo Zaga Tawil, que permanece privado de su libertad en Almoloya de Juárez por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Ambos hermanos son acusados de formar parte de un esquema creado para defraudar a una institución de gobierno. “Rafa”, apodado así entre el ámbito de los negocios factureros, sigue operando recursos para evadir a las autoridades mexicanas y de otros países en colaboración con el abogado Eduardo Amerena, quien desde hace muchos años le prometió, como a muchos otros clientes, la protección o impunidad ante las autoridades fiscales. Así lo hizo al iniciar 2021 tras operar 12 abonos por un monto de 43 millones de pesos, de los cuales 29 se dispusieron por “Amerena y Asociados” y el resto a “Powergreen Technologies”.
Con el respaldo jurídico de Eduardo Amerena, identificado como uno de los defensores de esta actividad ilegal, han logrado operar mediante sus hijos Elías y Alberto Zaga Hanono las firmas como EAIS Group, Reais, Reaivis, Grupo Vicza y Aventereneux.
Dentro su haber Rafael Zaga realizó en los últimos años operaciones en efectivo, venta de divisas, transferencias internacionales de recursos y figura como apoderado legal en compañías ubicadas en Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Taiwán. También se le vincula a la emisión de cheques de caja, que en uno de los casos supera los más de 350 millones de pesos.
La aprensión de “Rafa” como regalo de año nuevo sería coordinada también por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), del recién nombrado titular Pablo Gómez. Tanto en la FGR como en la UIF caería bien un golpe grande a la corrupción heredada de anteriores administraciones a la que podría sumarse la de Víctor Manuel Álvarez Puga, pues hasta ahora ambas dependencias han recibido críticas y señalamientos por reportajes de la denominada “prensa fifí”. Quizá sea esta una de las 12 uvas que celebrará el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) antes de que finalice el año.